Что делать если жулики зарегистрировали фирму на Ваше имя?

Добрый день, уважаемые предприниматели!

К сожалению, бывают такие случаи, что живет человек спокойно и не подозревает, что является владельцем фирмы-однодневки. Узнает он об этом внезапно, когда приходят судебные приставы или получит повестку в суд : (

Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет тайно регистрировать компанию на Ваше имя с целью сделать Вас миллиардером.

Увы, но это делается мошенниками для проведения незаконных сделок или отмывания денег.

Какие риски могут быть в такой ситуации?

Если на Ваше имя мошенники зарегистрировали фирму, то могут быть следующие интересные последствия:

1. Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. (За то, что не совершали).
2. Стать невольным соучастником преступления и потом придется доказывать обратное.
3. Поиметь другие неприятности…

 

Как быть в такой ситуации?

Первое правило – не нужно нервничать. Уже давно предусмотрены процедуры, которые помогут Вам избежать такого “счастья”.

Да, придется побегать по инстанциям и писать письма, о чем и поговорим сегодня.

Нужно немедленно сделать следующие шаги:

1. Сообщить об этом случае в налоговую в ПИСЬМЕННОМ виде.

Нужно сразу же подать возражение о внесении Ваших данных в госреестр и подать его в любую налоговую инспекцию лично, в ДВУХ экземплярах.

Когда будете подавать это заявление, то обязательно потребуйте чтобы сотрудник ФНС поставил подпись и штамп инспекции.

Разумеется, терять этот документ нельзя.

2. Написать заявление о незаконной регистрации компании на Ваше имя в полицию.

В полиции Вам подскажут как это делается.

3. Подать в суд иск

Нужно подать в суд иск требованием о защите персональных данных и признания недействительной государственной регистрации компании на Ваше имя.

 

4. При необходимости нанять адвоката или юриста.

Понятно, что такое может себе позволить далеко не каждый человек.

К счастью, сейчас полно онлайн-сервисов, где юристы могут оказать квалифицированную поддержку за разумные деньги.

Образец заявления-возражения в налоговую?

Для того, чтобы опять не попасть в такую ситуацию, необходимо подать в налоговую инспекцию специальное заявление, в котором Вы запрещаете в будущем регистрировать на Ваше имя компанию.

Пока искал образец такого заявления, наткнулся на полезную брошюру от налоговиков, в которой есть образец такого заявления плюс даются еще рекомендации, если фирму зарегистрировали на Ваш адрес (но не на Ваше имя)

http://www.nalog.ru/html/sites/www.rn74.nalog.ru/faq/buk_reg_firm.pdf

Надеюсь, Вам не понадобится это заявление :  )

---

Уважаемые читатели!

Я проанализировал все вопросы, которые задавались мне за 5 лет ведения блога. И отобрал ТОП-60 наиболее частых, которые задают почти все начинающие ИП.

Книга небольшая, время на чтение составит примерно 1 час. Собственно, я на них отвечаю в этой небольшой электронной книге. А называется она вот так:

"Ответы на самые частые вопросы от начинающих ИП без сотрудников"

---

---

Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

Подписаться на новости по емайл

---

Советую прочитать:

1. Четыре способа проверить задолженность по налогам по ИНН для ФизЛиц. Не забудьте оплатить налоги до 1-го октября!
2. Как получить выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ на сайте налоговой РФ? Кстати, совершенно бесплатно и очень быстро!
3. Как открыть ИП в 2016 году? Пошаговая инструкция для новичков!